公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-010



证券代码：837072 证券简称：汉亦盛 主办券商：长江证券

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日



2.会议召开地点：上海市虹漕路 421 号 64 栋 302 室公司会议室



3.会议召开方式：现场结合通讯



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长沈凯宁先生



6.会议列席人员：董事会秘书和全体监事



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



对 2021 年公司经营情况，董事会主要工作情况等进行全面总结，并对 2022



公告编号：2022-010



年工作进行安排部署。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



对 2021 年公司经营情况进行全面总结，并对 2022 年工作进行安排部署。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：



对公司《2021 年度财务决算报告》做审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年财务预算报告议案》

1.议案内容：



对公司《2022 年度财务预算报告》做审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2022-010



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



详细情况请见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-012） 及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



公司 2021 年度利润分配预案为：不分配，不转增。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。