公告日期：2020-09-10

公告编号：2020-034

证券代码：837070 证券简称：凯凯金服 主办券商：国都证券

北京凯凯金服科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄庆波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开,议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 51,214,512 股，占公司有表决权股份总数的 98.46%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况


公告编号：2020-034

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分
配利润为54,520,956.60元，母公司未分配利润为27,859,984.67元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。内容详见公司于 2020年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2020-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,214,512 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


公告编号：2020-034

三、 备查文件目录
(一)《北京凯凯金服科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京凯凯金服科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 10 日

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