公告日期：2020-08-26

公告编号：2020-033

证券代码：837070 证券简称：凯凯金服 主办券商：国都证券

北京凯凯金服科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开,议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 10 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2020-033

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837070 凯凯金服 2020 年 9 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《2020 年半年度权益分派预案》

截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分
配利润为54,520,956.60元，母公司未分配利润为27,859,984.67元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。内容详见公司于 2020年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2020-032）。


公告编号：2020-033

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案；
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4）法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。
（二） 登记时间：2020 年 9 月 10 日 8:00-9:00

（三） 登记地点：北京市东城区马家堡路 1 号 8 层
四、 其他


公告编号：2020-033

（一） 会议联系方式：

联系人：孙传贵

电话： 010-67229666

传真： 010-67218878

邮编： 100077

地址：北京市东城区马家堡路 1 号 8 层

（二） 会议费用：

与会股东所有费用自理。
五、 备查文件目录
《北京凯凯金服科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
北京凯凯金服科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。