公告日期：2022-04-12

公告编号：2022-009

证券代码：837067 证券简称：百克特 主办券商：南京证券
洛阳百克特科技发展股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日上午 9:00 至 12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-009

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837067 百克特 2022 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

洛阳百克特科技发展股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》

公司 2021 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》

公司 2021 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》

公司 2021 年度财务决算报告。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》

公司 2022 年度财务预算报告。
（五）审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》

议案内容:详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登的本议案公告（公告编号：2022-004 和2022-005）。
（六）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

议案内容:详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2022-009

（http://www.neeq.com.cn）刊登的本议案公告（公告编号：2022-006）。
（七）审议《公司 2021 年年度权益分派方案》

议案内容:详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn）刊登的本议案公告（公告编号：2022-007）。
（八）审议《关于续聘 2022 年度财务审计机构》

议案内容:详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登的本议案公告（公告编号：2022-008）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记； 3、法人股东委托非法定代表人出席……
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