公告日期：2022-04-12

公告编号：2022-006

证券代码：837067 证券简称：百克特 主办券商：南京证券

洛阳百克特科技发展股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2022 年发生 （2021）年与 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 金额 关联方实际发 生金额差异较大的原因
生金额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 财务资助(提供担 40,000,000.00 9,495,000.00 银行授信额度没有
保、借款) 足额使用

合计 - -

（二） 基本情况
一、关联方基本情况

关联方姓名：张文斌、张富德、张文魁为公司股东


公告编号：2022-006

二、预计 2022 年日常关联交易情况

交易内容：1）为公司及子公司提供担保 3000 万元

2）为公司及子公司提供借款 1000 万元

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 12 日，第三届董事会第二次会议审议了《关于预计 2022 年度日常性关联
交易的议案》，关联董事张文斌、张富德、张文魁、张家旖回避表决。无关联董事不足三人，直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
关联方担保，关联方不向公司收取任何费用；为公司提供的借款，公司交易遵照公平、公正的市场原则，价格公允、稳定，不存在通过交易损害公司利益或股东利益的情形。四、 交易协议的签署情况及主要内容
提交经股东大会审议通过以后，在预计的 2022 年日常关联交易范围内，签署相关合同。五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司生产经营的正常所需，是合理必要的关联交易。不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司业务的独立性没有影响。六、 备查文件目录
《洛阳百克特科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

洛阳百克特科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 12 日

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