公告日期：2021-11-16

公告编号：2021-015

证券代码：837065 证券简称：华建云鼎 主办券商：西部证券
北京华建云鼎科技股份公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王安良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2021-015

无公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举王士清先生、韩满枝女士为公司新任董事的议案》
1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举王士清先生、韩满枝女士为公司新任董事。

具体内容详见 2021 年 10 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平
台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京华建云鼎科技股份公司董事、监事任命公告》（公告编号：2021-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序
（二）审议通过《选举李蒙蒙女士为公司新任监事的议案》
1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会选举李蒙蒙女士为公司新任监事。

具体内容详见 2021 年 10 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平
台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京华建云鼎科技股份公司董事、监事任命公告》（公告编号：2021-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


公告编号：2021-015

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
（三）审议通过《续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2020 年度财务会计报告进行审计的工作中能够认真负责、勤勉尽责、恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则以及规范的审计工作程序，按进度较好地完成了公司董事会委托的审计任务，董事会决定继续聘任其为公司 2021 年度审计机构，聘任期为一年，2021年度审计费用为 15 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张军 董事 离职 2021 年 11 2021 年第一次临……
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