公告日期:2020-10-12
公告编号:2020-036
证券代码:837064 证券简称:鸿海股份 主办券商:国都证券
鸿海(苏州)食品科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 10 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 9 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈水澎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,无委托出席董事。
董事杨永强、梁勋钦因疫情以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认子公司对外投资暨关联交易》议案
1.议案内容:
公司全资子公司苏州鸿膳汇投资管理有限公司(以下简称“鸿膳汇”)于 2020年 09 月 01 日成立了鸿海(广东)食品科技有限公司,注册地为深圳市南山区
公告编号:2020-036
粤海街道海珠社区海德三道 15 号海岸大厦东座 1401YS26,注册资本为人民币500 万元。其中子公司鸿膳汇认缴出资 275 万元,持股比例 55%。陈良墘认缴
出资 112.5 万元,持股比例 22.5%;梁勋钦认缴出资 112.5 万元,持股比例 22.5%。
梁勋钦为鸿海(苏州)食品科技股份有限公司董事,故上述交易构成关联交易,本次交易不构成重大资产重组。
设立控股孙公司有利于提高公司整体运营和竞争能力,使公司资源配置进一步优化,提高利润增长点,便于快速深挖市场。根据《公司章程》第一百零三条的规定,本议案无需提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事梁勋钦为关联方,已回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《鸿海(苏州)食品科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
鸿海(苏州)食品科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 12 日
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