公告日期:2019-10-11
公告编号:2019-021
证券代码:837064 证券简称:鸿海股份 主办券商:国都证券
鸿海(苏州)食品科技股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第四次会议于 2019 年10 月 9 日审议并通过:
任命吴明悦女士为公司董事会秘书,任职期限与公司第二届董事会期限一致,自
2019 年 10 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不
是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由董事
长陈水澎主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:√是 □否
(二)任命/免职原因
因原董事会秘书黄云霄先生离职,故董事会新任命吴明悦担任公司董事会秘书一职。
(三)新任董监高人员履历
吴明悦简历如下:女,1990 年 8 月生,民族:汉族,中国国籍,无境外永久居留
权,本科学历。2015 年 11 月至今, 任鸿海(苏州)食品科技股份有限公司,人事主
管兼董事长助理职务;2012 年 07 月至 2015 年 10 月,任苏州鸿海食品有限公司,人事
公告编号:2019-021
上述被任命董事会秘书未被纳入失信联合惩戒对象名单,符合高级管理人员任职资格要求。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
新任董事会秘书,拥有丰富的工作经验,熟悉公司管理制度,其任职董事会秘书一职对公司生产、经营具有积极影响。
三、备查文件
鸿海(苏州)食品科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议
鸿海(苏州)食品科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 11 日
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