公告日期：2022-03-15

公告编号：2022-006



证券代码：837063 证券简称：汇通科技 主办券商：金元证券

广东汇通信息科技股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 3 月 15 日



2.会议召开地点：中山市西区港隆南路 20 号公司 5 楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：：梁春艳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数28,770,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





公告编号：2022-006



3.公司董事会秘书列席会议；



无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名梁春艳、罗泉华、杨雪、游冰枫、梁辑华为公司第三届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：



同意股数 28,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名吕焱兵、钟志贺为公司第三届监事会非职工监事候选人

2.议案表决结果：



同意股数 28,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。





公告编号：2022-006



三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



梁春 董事长、 任职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 审议通过

艳 总经理 15 日 时股东大会



杨雪 董事会秘 任职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 审议通过

书、财务 15 日 时股东大会



负责人



梁辑 董事、副 任职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 审议通过

华 总经理 15 日 时股东大会



罗泉 董事、副 任职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 审议通过

华 总经理 15 日 时股东大会



游冰 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 审议通过

枫 15 日 时股东大会……
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