公告日期：2024-04-16

证券代码：837062 证券简称：同成医药 主办券商：天风证券
山东同成医药股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日，董事刘国
先以电话、短信、电子邮件等方式通知全体董事
5.会议主持人：刘国先
6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况


会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

董事长代表董事会汇报了报告期内公司总体经营情况、日常工作情况，并对 2023 年董事会工作重点进行了总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理向董事会汇报了公司 2023 年主要经营情况、经营业绩、公司财务状况、现金流量分析以及 2024 年度经营目标、重点策略进行了详细的总结汇报。


2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日登载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《山东同成医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》（公告号 2024-006）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日登载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《山东同成
医药股份有限公司 2023 年年度报告》（公告号 2024-003）、《山东同成医药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告号 2024-004）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事欧斌、王雅君对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：


根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交……
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