公告日期：2023-07-07

公告编号：2023-013



证券代码：837062 证券简称：同成医药 主办券商：天风证券

山东同成医药股份有限公司



关于 2021 年第四次临时股东大会决议公告的



更正公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。



本公司董事会于 2021 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系

统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《山东同成医药股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号【2021-049】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正前



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况

变动



刘国先 董事 任职 2021 年 11 月 8 日 2021 年第四次临时 审议通过

股东大会



苏 明 董事 任职 2021 年 11 月 8 日 2021 年第四次临时 审议通过

股东大会



缪 俊 董事 任职 2021 年 11 月 8 日 2021 年第四次临时 审议通过

股东大会



郭学友 董事 任职 2021 年 11 月 8 日 2021 年第四次临时 审议通过

股东大会



刘 玲 董事 任职 2021 年 11 月 8 日 2021 年第四次临时 审议通过

股东大会



李慧鹏 监事 任职 2021 年 11 月 8 日 2021 年第四次临时 审议通过

股东大会



刘晓峰 监事 任职 2021 年 11 月 8 日 2021 年第四次临时 审议通过



公告编号：2023-013



股东大会



二、更正后



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况

变动



刘国先 董事 任职 2021 年 11 月 8 日 2021 年第四次临时 审议通过

股东大会



苏 明 董事 任职 2021 年 11 月 8 日 2021 年第四次临时 审议通过

股东大会



缪 俊 董事 任职 2021 年 11 月 8 日 2021 年第四次临时 审议通过

股东大会



郭学友 董事 任职 2021 年 11 月 8 日 2021 年第四次临时 审议通过

股东大会



刘 玲 董事 任职 2021 年 11 月 8 日 2021 年第四次临时 审议通过

股东大会



孙建强 独立 任职 2021 年 11 月 8 日 2021 年第四次临时 审议通过

董事 股东大会



欧斌 独立 任职 2021 年 11 月 8 日 2021 年第四次临时 ……
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