公告日期：2023-03-03

公告编号：2023-007

证券代码：837062 证券简称: 同成医药 主办券商：天风证券

山东同成医药股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2023 2022 年与关联方 预计金额与上年实际发
关联交易类别 容 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、

燃料和动力、 - - - -

接受劳务

拟向公司独

立董事孙建

强担任独立

董事的海利

出售产品、商 尔药业集团 15,000,00 预计 2023 年新发生关
品、提供劳务 股份有限公 0.00 0.00 联交易

司全资子公

司山东海利

尔化工有限

公司销售商

品

委托关联人销 - - - -

售产品、商品
接受关联人委

托代为销售其 - - - -

产品、商品

公司控股股 500,000,00 预计金额是根据项目总
其他 东、实际控 0.00 197,992,077.65 投资预计的，实际发生
制人、董事


公告编号：2023-007

长兼总经理 金额根据项目投资进度
刘国先为公 逐步借款。

司银行授信

提供无偿担

保

合计 - 515,000,00 197,992,077.65 -

0.00

（二）基本情况

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘国先先生为公司银行 授信提供无偿担保。授信额度 50,000 万元，用于公司新项目建设。

公司为扩展客户，开拓市场，预计向关联方独立董事孙建强担任独立 董事的海利尔药业集团股份有限公司全资子公司山东海利尔化工有限公 司销售商品，销售金额预计不超过 1500 万元。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2023 年 3 月 1 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于
预计 2023 年日常性关联交易的议案》，议案表决情况：同意 5 票；反对
0；弃权 0 票，董事长刘国先、独立董事孙建强回避表决。本议案尚需提 交 2022 年年度股东大会审议。

独立董事欧斌认为：公司在 2023 年预计将要发生的关联交易为公司
正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则， 并已按照公司章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易 符合公司的利益，不存在损害公司股东利益的情形。同意《关于预计……
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