公告日期:2022-12-12
公告编号:2022-026
证券代码:837062 证券简称:同成医药 主办券商:天风证券
山东同成医药股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 9 日
2. 会议召开地点:山东省寿光市侯镇海洋化工园区金源路 9 号
3.会议召开方式:现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 2 日,董事刘
国先以电话、短信、电子邮件等方式通知全体董事
5.会议主持人:刘国先
6.会议列席人员:公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2022-026
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,为更好的推进公司审计工作的进行,公司拟更换会计师事务所,聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2022 年度审计机构,聘期一年。详见公司于 2022 年 12 月 12 日
登 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《山东同成医药股份有限公司公司拟变更会计师事务所的公告》(公告号 2022-028)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事孙建强、欧斌对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规、规范性
文件的规定,公司拟定于 2022 年 12 月 27 日在公司会议室召开 2022
年第三次临时股东大会,并根据规定发布股东大会通知。
公告编号:2022-026
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《第三届董事会第六次会议决议》
山东同成医药股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 12 日
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