博校科技:2021年第三次临时股东大会决议公告
博校科技资讯
2021-09-28 15:33:10
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2021-09-28



公告编号:2021-023



证券代码:837060 证券简称:博校科技 主办券商:长江证券

北京博校文达科技股份有限公司



2021 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2021 年 9 月 28 日



2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场方式

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:谢峥先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《北京博校文达科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数4,548,750 股,占公司有表决权股份总数的 90.975%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;





公告编号:2021-023



3.公司董事会秘书出席会议;



公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容:



公司第二届董事会任期自 2018 年 9 月 26 日至 2021 年 9 月 25 日,任期即将

届满。为保证公司各项工作的顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会提名谢峥、杜占富、庄凯、赵守新、王新新为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。为了公司能够正常有序运作,第二届董事会成员在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日止。



本届候选人中,谢峥、杜占富、庄凯、赵守新、王新新均为第二届董事会换届连任董事。



根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告【2016】94 号)的要求,公司经查询

中 国 执 行 信 息 公 开 网 全 国 法 院 被 执 行 人 信 息 查 询

(http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/)、中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台(https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/)、信用中国(http://www.creditchina.gov.cn),截止本公告日,上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果:



同意股数 4,548,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。





公告编号:2021-023



(二)审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容:



公司第二届监事会任期自 2018 年 9 月 26 日至 2021 年 9 月 25 日,任期即将

届满。为保证公司各项工作的顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,根据有关股东推荐,推选付立涛、王新为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,将与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,自股东大会通过之日起计算。为了公司能够正常有序运作,第二届监事会成员在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日止。



本届候选人中,付立涛、王新均为第二届监事会换届连任监事。



根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500