公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-001

证券代码：837053 证券简称：华烁科技 主办券商：中信证券
华烁科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：湖北省葛店经济技术开发区聚贤路 2 号华烁科技股份有限公司葛店分公司综合楼一楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 不含网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王子宽
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 64 人，持有表决权的股份总数95,620,448 股，占公司有表决权股份总数的 73.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 9 人，列席 9 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-001

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联 交易的公告》（公告编号 2023-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，除湖北省高新产业投资集团有限公司之外，公 司出席本次股东大会的 63 名自然人股东均作为关联股东回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度计划向银行申请综合授信额度的议案》1.议案内容：

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司 2024
年计划向银行等金融机构申请综合授信净额总计不超过人民币 4 亿元（含全资 子公司华烁医药科技（黄冈）有限公司的华烁黄冈医药中间体产业项目建设资 金贷款），授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承 兑汇票、国内信用证、国际信用证、贸易融资、保函等。具体授信银行、授信 额度、借款利率、品类、期限及其他条款要求最终以授信银行的审批结果以及 实际签订的协议为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,620,448 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。


公告编号：2024-001

（三）审议通过《关于公司 2024 年为子公司银行综合授信提供担保的议案》1.议案内容：

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司 2024 年预计担保的公告》（公 告编号 2023-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,620,448 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交……
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