公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-022

证券代码：837053 证券简称：华烁科技 主办券商：中信证券
华烁科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司法定代表人、董事长、总裁王子宽拟与兴业银行股份有限公司武汉分 行签订最高额保证合同，为公司全资子公司华烁医药科技（黄冈）有限公司在 兴业银行股份有限公司武汉分行不超过 2.2 亿元的授信敞口及贷款额度，提供 个人无限连带责任保证担保，担保期限以最终签订合同为准。

经公司 2023 年 8 月 18 日召开的第五届董事会第十七次会议审议，已对上
述关联交易事项进行审议确认。
（二）表决和审议情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》 规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接 受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此董事无需回避 表决。本议案无需提交股东大会审议。

公司于 2023 年 8 月 18 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了

《关于公司关联方为公司银行授信提供担保的议案》。表决结果：同意 6 票，
反对 0 票，弃以 0 票。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况


公告编号：2023-022

1. 自然人

姓名：王子宽

住所：湖北省武汉市光谷街道***号

关联关系：系公司法定代表人、董事长、总裁，持有公司 1,730,347 股股份，占公司总股本的 1.32%。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

本次关联交易系关联方为公司无偿提供担保，不向公司收取任何费用， 属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情
形。
（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格公允，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良 影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股 东利益情况。
四、交易协议的主要内容

公司法定代表人、董事长、总裁王子宽拟与兴业银行股份有限公司武汉分 行签订最高额保证合同，为公司全资子公司华烁医药科技（黄冈）有限公司在 兴业银行股份有限公司武汉分行不超过 2.2 亿元的授信敞口及贷款额度，提供 个人无限连带责任保证担保，担保期限以最终签订合同为准。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为适应公司经营发展需要，满足公司发展的资金需求，确保 公司业务发展和生产经营的正常需求。


公告编号：2023-022

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不 利影响。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

未对公司财务状况和经营结果产生不利影响。
六、备查文件目录

《华烁科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

华烁科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日

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