公告日期:2022-05-18
公告编号:2022-014
证券代码:837053 证券简称:华烁科技 主办券商:中信证券
华烁科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:葛店分公司综合楼五楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王子宽
6.会议列席人员:公司监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
因公司董事刘良炎同志逝世,公司董事会成员减少至 5 人,未低于《公司
法》规定的董事会最低人数,公司将根据《公司章程》及相关法律法规的规定, 完成新任董事的补选工作。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关召开 董事会会议的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-014
详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 的《华烁科技股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2022-015)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名刘小成为公司董事候选人的议案》
1.议案内容:
因公司原董事长、董事刘良炎同志病逝,公司第五届董事会现有董事 5 人。
根据法律、法规和公司章程的规定,公司第五届董事会应由 6 人组成,为规范 公司治理,公司须增选董事 1 名。公司董事会现决定提名刘小成为公司第五届 董事会董事候选人,任职期限自公司股东大会审议通过之日起,至公司第五届 董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《华烁科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
华烁科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 18 日
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