公告日期:2022-04-28
公告编号:2022-013
证券代码:837053 证券简称:华烁科技 主办券商:中信证券
华烁科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:湖北省葛店经济技术开发区聚贤路 2 号华烁科技股份有限公司葛店分公司综合楼一楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 不含网络投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王子宽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 72 人,持有表决权的股份总数95,130,571 股,占公司有表决权股份总数的 72.67%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 9 人,列席 9 人;
公告编号:2022-013
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司关联方为公司银行授信提供担保的议案》
1.议案内容:
具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《华烁科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号 2022-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 95,130,571 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案所述事项为关联交易,关联股东王子宽需回避表决。
三、备查文件目录
华烁科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
华烁科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日
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