公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-007



证券代码：837053 证券简称：华烁科技 主办券商：中信证券

华烁科技股份有限公司



第五届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日



2.会议召开地点：葛店分公司综合楼五楼会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席王先厚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关召开监事会会议的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 9 人，出席和授权出席监事 9 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。





公告编号：2022-007



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的

议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况和 2022

年度财务预算方案予以汇报。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限公司的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》等有关要求，公司监事会对公司 2021 年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：



1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021 年年度报告真实地反映了公司 2021 年度的经营成果和财务状况；



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



4、监事会在 2021 年的监督活动中，未发现公司存在重大治理缺陷，监事会对本年度内的监督事项无异议。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2022-007



（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-010）。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：



公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构（包括但不限于 2022 年度财务报表审计及 2022 年公司融资、业务经营所需的其……
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