科理咨询:2021年年度股东大会决议公告
科理咨询资讯
2022-06-20 16:36:10
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公告日期:2022-06-20


证券代码:837051 证券简称:科理咨询 主办券商:银河证券

科理咨询(深圳)股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 6 月 16 日

2.会议召开地点:科理咨询会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:白皜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数22,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;


公司在任高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

公司董事长白皜对 2021 年度的工作进行了总结,并对 2022 年的工作进行了
战略性布局和展望。
2.议案表决结果:

同意股数 22,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席刘映云代表监事会对 2021 年度的履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果:

同意股数 22,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司 2021 年年度报告及摘要进行公布,详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021
年年度报告》(公告编号:2022-013)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-014)。
2.议案表决结果:

同意股数 22,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定,就公司 2021 年的重要财务指标进行了说明分析。
2.议案表决结果:

同意股数 22,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2022 年度财务预算方案》
1.议案内容:

根据公司 2021 年度预算执行情况、2021 年年度决算报告以及公司实际情况
和后续发展,公司制定了 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:

同意股数 22,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》1.议案内容:

鉴于双方良好的合作,现续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构。
2.议案表决结果:

同意股数 22,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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