公告日期：2019-01-15

公告编号：2019-002

证券代码：837050 证券简称：华盛铭兔 主办券商：东莞证券

广东华盛铭兔环保科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月10日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长魏育南

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2019-002

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



为满足公司及子公司业务需要，公司对公司及子公司2019年与关联方广东蜜嘉蜜便利店商业有限公司的交易进行预计，关联交易金额预计不超过人民币500,000元。

2.回避表决情况



本议案涉及关联董事魏育南、吴莉翔、魏珏淇，参与表决的无关联关系董事不足3人，本次会议不对该议案进行表决，将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议。

3.议案表决结果：



因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的

议案》

1.议案内容：



提请召开2019年第一次临时股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2019-002

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



（一）与会董事签字确认的广东华盛铭兔环保科技股份有限公司《第二届董事会第三次会议决议》。



广东华盛铭兔环保科技股份有限公司

董事会

2019年1月15日


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