公告日期:2017-06-20
公告编号:2017-012
证券代码:837050 证券简称:华盛铭兔 主办券商:广发证券
广东华盛铭兔环保科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年6月16日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:魏育南
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议为2017年第一次临时股东大会。公司第一届董事会第
九次会议审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的
议案》,会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定;本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
公告编号:2017-012
有表决权的股份22,680,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于向中国银行股份有限公司汕头分行申请贷款的议案》
1、议案内容
公司拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请流动资金借款。该借款由公司全资子公司福建华盛铭兔环保科技有限公司提供连带责任保证担保。
2、议案表决结果:
同意股数22,680,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
广东华盛铭兔环保科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东
大会决议
广东华盛铭兔环保科技股份有限公司
董事会
2017年6月20日
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