公告日期：2019-03-08

公告编号：2019-006
证券代码：837049 证券简称：浪潮创新 主办券商：招商证券
浪潮创新科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月8日
2.会议召开地点：浪潮创新科技股份有限公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数67,020,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

根据公司整体战略规划及业务发展需要，经公司慎重研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后10个转让日内向全国中小企业

公告编号：2019-006
股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果：

同意股数67,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理摘牌相关事宜的议案》。
1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜,公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。
2.议案表决结果：

同意股数67020000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》。
1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护可能存在的异议股东权益，公司控股股东及实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。回购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。
2.议案表决结果：

同意股数67,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对股数0

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股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《浪潮创新科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

浪潮创新科技股份有限公司
董事会
2019年3月8日

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