公告日期：2018-09-21

公告编号：2018-030

证券代码：837049 证券简称：浪潮创新 主办券商：招商证券

浪潮创新科技股份有限公司



董事长、监事会主席及高级管理人员任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月21日审议并通过：



选举张波为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议通过之日起生效。



任命张波为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议通过之日起生效。



任命辛丽为公司副总经理、财务总监，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议通过之日起生效。



任命高升、朱健锌、井济军为公司副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议通过之日起生效。



任命王丽影为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议通过之日起生效。



本次会议召开5当日以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。



会议由张波主持。



本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：√是□否



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018



公告编号：2018-030

选举吴斌为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议通过之日起生效。



本次会议召开当日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事3人。



会议由吴斌主持。



本次任免不需提交股东大会审议。

（二）被任免董监高人员情况



被选举董事长张波持有公司股份46,000,000股，占公司股本的68.63%。不是失信联合惩戒对象。



被任命董事、副总经理、财务总监辛丽持有公司股份1,000,000股，占公司股本的1.49%。不是失信联合惩戒对象。



被任命董事、副总经理高升持有公司股份1,000,000股，占公司股本的1.49%。不是失信联合惩戒对象。



被任命董事、副总经理朱健锌持有公司股份500,000股，占公司股本的0.75%。不是失信联合惩戒对象。



被任命副总经理井济军持有公司股份200,000股，占公司股本的0.298%。不是失信联合惩戒对象。



被任命董事会秘书王丽影持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。



被选举监事会主席吴斌持有公司股份200,000股，占公司股本的0.298%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因



公司第一届董事会、监事会任期自2015年9月22日起至2018年9月21日，鉴于公司第一届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，2018年9月21日召开了2018年第三次临时股东大会，选举新一届董事会董事、监事会监事，并于同日召开公司第二届董事会第一次会议、公司第二届监事会第一次会议，选举及任命了公司董事长、监事会主席及高级管理人员。

（四）新任董监高人员履历



王丽影，女，1983年6月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，东北财经大学工商管理专业学士学位。2005年7月-2006年4月就职于辽宁滕尼诗体育



公告编号：2018-030

健康有限责任公司，担任市场部经理；2006年5月-2010年2月就职于沈阳仕得蓝科技有限公司，担任区域经理；2010年3月-2015年9月就职于浪潮创新科技有限公司，担任行政人力资源部经理；2015年9月至今就职于浪潮创新科技股份有限公司，担任董事会秘书办公室主任。

二、任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：



公司因第一届董事会、监事会届满，换届后选举了新一届董事长、监事会主……
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