公告日期：2017-10-20

证券代码：837049 证券简称：浪潮创新 主办券商：招商证券



浪潮创新科技股份有限公司



关于对外投资设立控股子公司的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟与李文曙、杨丹、井济军、辛丽、范仲伟、王博识、曹德宇、王汝明、白荻、宿莉娜共同出资设立控股子公司辽宁浪潮创新信息技术有限公司（最终以工商登记核准名称为准），注册地为沈阳市和平区族旺路2号，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币5,500,000.00元，占注册资本的55.00%，李文曙出资人民币 900,000 元，占注册资本的 9%。杨丹出资人民币800,000元，占注册资本的 8%。井济军出资人民币900,000元，占注册资本的9%。辛丽出资人民币800,000元，占注册资本的8%。范仲伟出资人民币 200,000 元，占注册资本的 2%。王博识出资人民币200,000元，占注册资本的 2%。曹德宇出资人民币200,000元，占注册资本的2%。王汝明出资人民币200,000元，占注册资本的2%。白荻出资人民币 200,000 元，占注册资本的 2%。宿莉娜出资人民币100,000元，占注册资本的1%。本次对外投资不构成关联交易。



(二)审议和表决情况



公司于2017年10月20日召开第一届董事会第十八次会议审



议通过了《关于浪潮创新科技股份有限公司对外投资设立控股子公司的议案》，根据《公司章程》和《对外投资管理办法》规定，该事项在经董事会审议通过后，无需交由股东大会审议。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



该交易生效尚需经过工商行政管理部门办理注册登记手续。



(四)本次对外投资涉及的新领域



不涉及进入新的领域。



二、交易对手方的情况介绍



自然人情形



(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）



交易对手方姓名：李文曙



交易对手方性别：男



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：沈阳市皇姑区柴河街18号3-5-3



与本公司存不存在关联关系：存在



关联关系说明：李文曙为公司股东、董事、总经理，直接持有公司1,500,000股，占公司股权的2.24%



(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）



交易对手方姓名：杨丹



交易对手方性别：女



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：沈阳市大东区小什字街103-1号1-4-1



与本公司存不存在关联关系：不存在



(三) 交易对手方的情况介绍三（自然人）



交易对手方姓名：井济军



交易对手方性别：男



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：沈阳市铁西区沈辽东路39-2号5-4-3



与本公司存不存在关联关系：存在



关联关系说明：井济军为公司股东、副总经理、总工程师，直接持有公司股份200,00股，占公司股权的0.298%



(四) 交易对手方的情况介绍四（自然人）



交易对手方姓名：辛丽



交易对手方性别：女



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：沈阳市皇姑区松花江街21-1号2-2-3



与本公司存不存在关联关系：存在



关联关系说明：辛丽为公司的股东、董事、副总经理、财务总监，直接持有公司1,000,000股，占公司股权的1.49%



(五) 交易对手方的情况介绍五（自然人）



交易对手方姓名：范仲伟



交易对手方性别：男



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：沈阳市皇姑区峨眉山路19号3-4-3



与本公司存不存在关联关系：不存在



(六) 交易对手方的情况介绍六（自然人）



交易对手方姓名: 王博识



交易对手方性别：男



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：沈阳市和平区胜利南街888-78号2-20-1



与本公司存不存在关联关系：不存在



(七) 交易对手方的情况介绍七……
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