公告日期:2017-05-24
证券代码:837049 证券简称:浪潮创新 主办券商:中信证券
浪潮创新科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月22日
2.会议召开地点:浪潮创新科技股份有限公司五楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张波
6.召开情况合法、合规、符合章程性说明:
本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共12人,
持有表决权的股份67,020,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年度总经理工作报告》
1.议案内容
《2016年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数67,020,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《2016年度董事会工作报告》
1.议案内容
《2016年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数67,020,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(三)审议通过《2016年度监事会工作报告》
1.议案内容
《2016年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数67,020,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(四)审议通过《2016年年度报告及其摘要》
1.议案内容
详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定
平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2016年年度报告》(公告编
号:2017-005)和《2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-006)。
2.议案表决结果:
同意股数 67,020,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(五)审议通过《2016年度财务决算报告》
1.议案内容
《2016年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数67,020,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(六)审议通过《2017年度财务预算报告》
1.议案内容
《2017年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数67,020,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份……
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