公告日期：2017-05-11

公告编号：2017-011



证券代码：837049 证券简称：浪潮创新 主办券商：中信证券



浪潮创新科技股份有限公司



2016年年度股东大会延期暨增加议案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议延期召开情况说明



浪潮创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4



月 21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）发布了《2016 年年度股东大会通知公告》（公



告编号：2017-003），原定于2017年5月11日召开公司2016年年度



股东大会，因持股 68.63%的股东张波增加临时提案，公司董事会为



提高决策效率和效益，经审慎研究决定，同意将2016年年度股东大



会的召开时间延期至2017年5月22日召开，并增加《关于2016年



度监事会工作报告》的议案。会议地点、召开方式、登记方式等均不变。



二、新增临时议案的情况



2017年5月8日，公司董事会收到持有公司68.63%股份的股东



张波递交的《关于浪潮创新科技股份有限公司2016年年度股东大会



增加临时议案的提议函》，提议公司将《关于公司<2016 年度监事会



工作报告>的议案》作为公司2016年年度股东大会的临时提案审议。



增加的议案内容如下：



公告编号：2017-011



(一)审议《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》



议案内容：《2016年度监事会工作报告》



三、董事会审核意见



鉴于股东张波，持有公司股份46,000,000 股，持股比例68.63%,



符合提交临时提案的资格，有明确的议案和具体内容，符合《公司法》和《公司章程》的规定。但由于2016 年年度股东大会原定于2017年5月 11 日召开，故公司董事会接到该股东的上述提案后，于 2017年5月10日召开第一届董事会第十三次会议，审议了《关于<延期召开2016 年年度股东大会暨增加议案>的议案》，决定将年度股东大会召开时间调整为2017年5月22日，并同意根据股东张波的提议增加新的议案。董事会同意发出《关于2016 年年度股东大会延期暨增加议案的通知》公告。



四、调整后公司2016年年度股东大会审议事项如下：



（一）审议《2016年度总经理工作报告》



（二）审议《2016年度董事会工作报告》



（三）审议《2016年度监事会工作报告》



（四）审议《2016年度报告及其摘要》



（五）审议《2016年度财务决算报告》



（六）审议《2017年度财务预算报告》



（七）审议《2016年度审计报告》



（八）审议《关于<2016年度利润分配预案>的议案》



（九）审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公告编号：2017-011



为公司2017年度财务审计机构的议案》



（十）审议《募集资金管理办法的议案》



（十一）审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



五、股东大会延期后的召开时间及股权登记日



(一) 会议召开时间：2017年5月22日9:00



(二) 现场登记时间：2017年5月22日8:30



(三) 股权登记日：2017年5月19日



(四) 除会议召开时间、股权登记日、现场登记时间以及增加新



的议案外，会议地点、召开方式、登记方式、联系方式等均不改变。



六、备查文件



（一）《关于浪潮创新科技股份有限公司2016年年度股东大会增加临时议案的提议函》



（二）《浪潮创新科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



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