公告日期：2017-05-11

公告编号：2017-010



证券代码：837049 证券简称：浪潮创新 主办券商：中信证券



浪潮创新科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浪潮创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2017年5月10日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年5月8日以专人送达方式发出。本次会议由董事长张波主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。



二、会议表决情况



经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于<延期召开 2016 年年度股东大会暨增加议案>的议案》。



议案内容：鉴于股东张波，持有公司股份46,000,000 股，持股



比例 68.63%,符合提交临时提案的资格，有明确的议案和具体内容，



符合《公司法》和《公司章程》的规定。但由于2016 年年度股东大



会原定于2017年5月11 日召开，故公司董事会接到该股东的上述



提案后，召开第一届董事会第十三次会议，会议审议关于延期召开 公告编号：2017-010



2016年年度股东大会，召开时间调整为2017年5月22 日，并同意



根据股东张波的提议增加新的《关于2016年度监事会工作报告》的



议案。董事会同意发出《关于2016 年年度股东大会延期暨增加议案



的通知》公告。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，0票回避。



三、备查文件



《浪潮创新科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》浪潮创新科技股份有限公司



董事会



2017年5月11日




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