公告日期：2016-09-21

公告编号：2016-022

证券代码：837049 证券简称：浪潮创新 主办券商：中信证券

浪潮创新科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

一、会议召开情况

浪潮创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第九次会议（以下简称“会议”）于2016年9月19日在公司会议室

以现场方式召开。 会议通知于2016年9月14日以专人送达方式发出。

本次会议由董事长张波主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实

际出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会

议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、 《公司章程》

等有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

（一）审议《关于拟以公司房产抵押向招商银行股份有限公司沈

阳分行申请贷款及公司董事为公司贷款提供担保的议案》，该议案需

提交2016年第二次临时股东大会审议批准。

议案内容：公司拟以企业自有房产(沈房权证浑南字第

N100083879号)联合董事李文曙、辛丽、高升、朱健锌以个人房产抵

押为公司向招商银行股份有限公司沈阳分行申请贷款柒佰叁拾万元

整，用于补充企业经营需要的流动资金、采购原辅材料。其中，李文

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带法律责任。

公告编号：2016-022

曙个人房产（沈房权证于洪字第X090009886号）；辛丽个人房产（沈

房权证市高新字第646号）；高升个人房产（沈房权证于洪区字第

N090089838号）；朱健锌个人房产（沈房权证和平字第N010053246

号）。

表决结果：关联董事李文曙、辛丽、高升、朱健锌回避本议案的

表决。由于非关联董事不满董事会人数的一半，无法形成有效决议，

该议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<提议召开2016年第二次临时股东大会>

的议案》

议案内容： 定于2016年10月10日召开公司2016年第二次临时

股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，0票回避。

三、备查文件

《浪潮创新科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浪潮创新科技股份有限公司

董事会

2016年9月21日
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