公告日期：2016-09-21

公告编号：2016-024

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证券代码：837049 证券简称：浪潮创新 主办券商：中信证券

浪潮创新科技股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易，协议尚未签署。

交易标的为公司拟以企业自有房产(沈房权证浑南字第

N100083879号)联合董事李文曙、辛丽、高升、朱健锌以个人房产抵

押为公司向招商银行股份有限公司沈阳分行申请贷款提供担保。其

中，李文曙个人房产（沈房权证于洪字第X090009886号）；辛丽个

人房产（沈房权证市高新字第646号）；高升个人房产（沈房权证于

洪区字第 N090089838 号）；朱健锌个人房产（沈房权证和平字第

N010053246号）。

(二)关联方关系概述

公司的董事李文曙，持有公司2.24%的股份，任公司董事、总

经理；辛丽，持有公司1.49%的股份，任公司董事、副总经理、财

务总监；高升，持有公司1.49%的股份，任公司董事、副总经理；

朱健锌，持有公司0.75%的股份，任公司董事、副总经理、董事会

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秘书。

(三)表决和审议情况

公司第一届董事会第九次会议审议 《关于拟以公司房产抵押向招

商银行股份有限公司沈阳分行申请贷款及公司董事为公司贷款提供

担保的议案》，关联董事李文曙、辛丽、高升、朱健锌对上述项进行

了回避表决， 非关联董事不足董事会人数的一半， 无法形成有效决议,

另外本次交易为偶发性关联交易，因此尚需提交公司2016年第二次

临时股东大会审议通过后有效。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

李文曙

沈阳市皇姑区柴河街 18 号

3-5-3

- -辛 丽

沈阳市皇姑区松花江街

21-1 号 2-2-3

- -高 升

沈阳市和平区南六马路 88

号 2-4-3

- -朱健锌

沈阳市大东区机校街再生北

巷 3-4 号 4-2-3

- -(二)关联关系

李文曙，持有公司2.24%的股份，任公司董事、总经理；辛丽，

持有公司1.49%的股份，任公司董事、副总经理、财务总监；高升，

持有公司1.49%的股份，任公司董事、副总经理；朱健锌，持有公

司0.75%的股份，任公司董事、副总经理、董事会秘书。

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三、交易协议的主要内容

公司拟向招商银行股份有限公司沈阳分行申请贷款人民币柒佰叁

拾万元整，用于补充企业经营需要的流动资金、采购原辅材料，公司

拟以公司自有房产(沈房权证浑南字第 N100083879 号)和董事李文

曙、辛丽、高升、朱健锌个人房产抵押提供担保。其中，李文曙个人

房产（沈房权证于洪字第X090009886号）；辛丽个人房产（沈房权

证市高新字第 646 号）；高升个人房产（沈房权证于洪区字第

N090089838号）；朱健锌个人房产（沈房权证和平字第N010053246

号）。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联担保是公司关联方自愿无偿为公司提供担保，对公司

有利，不存在损害公司及股东的利益情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次关联交易的真实意图是关联方自愿无偿为公司向银行贷款

提供担保，便于公司取得银行贷款补充流动资金，有助于公司经营

的持续健康发展，具有必要性 。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易由关联方为公司向银行贷款提供担保，便于公司

取得银行贷款补充流动资金，有助于公司经营的持续健康发展。

六、备查文件目录

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《浪潮创新科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

浪潮创新科技股份有限公司

董事会

2016年9月21日
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