公告日期：2016-09-21

公告编号：2016-023

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证券代码：837049 证券简称：浪潮创新 主办券商：中信证券

浪潮创新科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年10月10日9:00

结束时间：2016年10月10日10:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等

有关法律、法规的规定。

公告编号：2016-023

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本次股东大会的股权登记日为2016年9月30日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利） ， 股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事：张波、李文曙、辛丽、高升、朱健锌；本公司监

事：王人强、戴秀云、李霞；高级管理人员：李文曙、辛丽、高升、

朱健锌、井济军、石刚；信息披露事务负责人：朱健锌

(七)会议地点：浪潮创新科技股份有限公司五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟以公司房产抵押向招商银行股份有限公司沈阳分

行申请贷款及公司董事为公司贷款提供担保的议案》

议案内容：公司拟以企业自有房产(沈房权证浑南字第

N100083879号)联合董事李文曙、辛丽、高升、朱健锌以个人房产抵

押为公司向招商银行股份有限公司沈阳分行申请贷款柒佰叁拾万元

整，用于补充企业经营需要的流动资金、采购原辅材料。其中，李文

曙个人房产（沈房权证于洪字第X090009886号）；辛丽个人房产（沈

房权证市高新字第646号）；高升个人房产（沈房权证于洪区字第

N090089838号）；朱健锌个人房产（沈房权证和平字第N010053246

号）。

三、会议登记方法

(一)登记方式

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(二)登记时间: 2016年10月09日9:00-12:00

(三)登记地点:

浪潮创新科技股份有限公司五楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：辽宁省沈阳市和平区长白丽岛路46号五楼会议室

电话：024-83733899

传真：024-83733456

邮编：110066

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登

记。2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身

份证或者其他有效身份证明， 委托人证券账户卡、 委托人持股凭证、

委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办

理登记。3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人

股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、

法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或

者其它有效证明办理登记。4、由非法定代表人代表法人股东出席

本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公

章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委

托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明

办理登记。5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，

但不受理电话登记。

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联系人：朱健锌

(二)会议费用：食宿、交通费自理。

(三)临时提案

五、备查文件目录

《浪潮创新科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

浪潮创新科技股份有限公司

董事会

2016年9月21日

临时提案请于本次股东大会召开10日前提交。
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