公告日期：2017-10-18

公告编号：2017-023



证券代码：837048 证券简称：密封科技 主办券商：安信证券



烟台石川密封科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个



别及连带法律责任。



一、 会议召开基本情况



(一) 股东大会届次



2017年第一次临时股东大会



(二) 召集人



本次股东大会的召集人为董事会



(三) 会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四) 会议召开的日期和时间



开始时间：2017年11月2日9:00



结束时间：2017年11月2日11:00



(五) 会议召开方式：现场



(六) 出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年10月30日。股权登记日下午收市时在中国结算登



记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



公告编号：2017-023



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七) 会议地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号公司B楼三楼会议室。



二、 会议审议事项



(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



(二)审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股



份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



三、 会议登记方式



(一) 登记方式



1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，



应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



(二) 登记时间：2017年11月2日8:00-9:00



(三) 登记地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号公司B楼三楼会议室。



四、 其他



(一)会议联系方式



联系人：于秉群



联系地址：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号



联系电话：0535-6856557



传真：0535-6858566



邮证编码：264002



(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



(三) 临时提案



公告编号：2017-023



临时提案请于会议召开10日前提交。



五、 备查文件目录



经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第十三次会议决议》



烟台石川密封科技股份有限公司



董事会



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