公告日期:2017-04-19
公告编号:2017-011
证券代码:837048 证券简称:密封科技 主办券商:安信证券
烟台石川密封科技股份有限公司
2016年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
2016年年度股东大会
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四) 会议召开的日期和时间
开始时间:2017年5月10日9:00
结束时间:2017年5月10日11:00
(五) 会议召开方式:现场
(六) 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月5日。股权登记日下午收市时在中国结算登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号:2017-011
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的山东德衡律师事务所律师。
(七) 会议地点:山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号公司B楼三楼会议
室。
二、会议审议事项
(一)审议《2016年度公司董事会工作报告》
(二)审议《2016年度公司监事会工作报告》
(三)审议《2016年年度报告及摘要》
(四)审议《2016年度公司财务决算报告》
(五)审议《2017年度公司财务预算报告》
(六)审议《2016年度公司利润分配方案的议案》
(七)审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
(八)审议《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》
三、会议登记方式
(一) 登记方式
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2. 由代理人代表个人股东出席本次会
议的,应出示委托身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二) 登记时间:2017年5月10日8:00~9:00
(三) 登记地点:山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号公司B楼三楼会议
室。
四、其他
公告编号:2017-011
(一) 会议联系方式
联系人:于秉群
联系地址:山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号
联系电话:0535-6856557
传真:0535-6858566
邮证编码:264002
(二) 会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
(三) 临时提案
临时提案请于会议召开10日前提交。
五、备查文件目录
(一) 第一届董事会第十次会议决议
(二) 第一届监事会第四次会议决议
(三) 2016年年度报告及摘要
烟台石川密封科技股份有限公司
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