公告日期:2017-04-19
证券代码:837048 证券简称:密封科技 主办券商:安信证券
烟台石川密封科技股份有限公司
关于预计2017年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试 行)》,以及公司业务发展及生产经营情况,公司预计2017年度日常关联交易情况如下:
单位:万元
2017年预计发
关联交易类型 交易内容 交易方
生金额
采购商品、接 向关联方采购商日本石川密封垫板株
200.00
受劳务 品、及接受劳务 式会社
日本石川密封垫板株
式会社、烟台冰轮股份
有限公司、烟台冰轮压
向关联方销售公 350.00
销售商品 缩机有限公司、顿汉布
司产品 什(中国)工业有限公
司
其它或潜在关联方 50.00
关联方向公司租烟台冰轮股份有限公
房屋租赁 33.26
赁房屋 司
(二)关联方关系概述
1、日本石川密封垫板株式会社持有公司15.04%的股份,为公司
股东;
2、烟台冰轮股份有限公司持有公司3.02%的股份,为公司股东;
3、烟台冰轮压缩机有限公司系烟台冰轮股份有限公司的全资子公司;
4、顿汉布什(中国)工业有限公司系烟台冰轮股份有限公司的控股子公司。
(三)表决审议情况
2017年4月17日公司召开第一届董事会第十次会议,审议了《关
于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》。各关联董事需对本
议案回避表决。
表决结果:关联董事曲志怀、石川伸一郎、王旭光、于文柱回避表决,根据公司章程规定,因无关联关系董事人数不足3人,本项议案直接提请公司股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方名称 地址 企业类型 法定代表人
日本石川密封 日本国东京都港区 股份有限公司 石川伸一郎
垫板株式会社 虎门2-5-5 (非上市)
烟台冰轮股……
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