公告日期:2016-10-21
公告编号:2016-026
证券代码:837048 证券简称:密封科技 主办券商:安信证券
烟台石川密封科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
烟台石川密封科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年 10月10日以电子邮件、书面文件的方式向全体董事发出第一届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)通知,本次会议于2016年10月20日(星期四)上午9:00 以传真方式召开。公司董事会共有董事5名,实际参加表决的董事共5名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事、高级管理人员列席会议,会议由董事长曲志怀先生主持。
二、 会议议案及表决情况
经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议:
1.审议并通过《关于公司向中国工商银行烟台市分行申请贷款的议案》
公告编号:2016-026
本次申请流动资金贷款金额为1,000万元,借款期限一年,由烟台冰轮集团有限公司提供担保。
贷款的担保已经公司2015年年度股东大会审议通过,相关内容于2016年7月14日刊载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn),公告编号:2016-006、2016-009。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,通过。
三、取得银行贷款的目的及对公司的影响
公司向工商银行的借款用于补充公司流动资金,有利于公司的发展。
四、备查文件
经与会董事签字确认的《烟台石川密封科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司
董事会
2016年10月21日
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