公告日期:2016-08-10
公告编号:2016-012
证券代码:837048 证券简称:密封科技 主办券商:安信证券
烟台石川密封科技股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
一、 会议召开情况
烟台石川密封科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于
2016 年 6 月 24 日以电子邮件、书面文件的方式向全体董事发出第一
届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)通知,本次会议于
2016 年 7 月 5 日(星期三)上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开。
公司董事会共有董事 5 名,实际参加表决的董事共 5 名,符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事、高级管理人员列席
会议,会议由董事长曲志怀先生主持。
二、 会议议案及表决情况
经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议:
1. 审议并通过《关于公司向中国银行烟台分行申请贷款的议案》
本次申请流动资金贷款金额为 1,000 万元, 借款期限一年, 由烟
台冰轮集团有限公司提供担保。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
公告编号:2016-012
贷款的担保已经公司 2015 年年度股东大会审议通过,相关内容
于 2016 年 7 月 14 日刊载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn),公告编号:2016-006、2016-009。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过。
三、取得银行贷款的目的及对公司的影响
公司向中国银行的借款用于补充公司流动资金,有利于公司的
发展。
四、备查文件
烟台石川密封科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议。
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 10 日
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