公告日期:2020-02-14
证券代码:837046 证券简称:亿能电力 主办券商:申万宏源
无锡亿能电力设备股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 2 月 14 日
2.会议召开地点:无锡市新吴区锡达路 219 号公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:黄彩霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议符合《公司法》、《公司章程》、《股东 大会议事规则》等
相关规定,合法合规。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数46,600,000 股,占公司有表决权股份总数的 93.01%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
除此之外,无其他高管人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2020 年第一次定向发行
说明书的议案》
1.议案内容:
公司已于 2020 年 1 月 22 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登
了本次股东大会的通知公告(2020-004),本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果:
同意股数 46,600,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
出席会议股东均为关联股东,因此豁免回避表决。
(二)审议通过《关于签署附生效条件的<无锡亿能电力设备股份有限公司股份
认购协议>的议案》
1.议案内容:
公司已于 2020 年 1 月 22 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告(2020-004),本次会议的具体内容参见上述 公告。
2.议案表决结果:
同意股数 46,600,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
出席会议股东均为关联股东,因此豁免回避表决。
(三)审议通过《关于制定<无锡亿能电力设备股份有限公司募集资金管理制度>
的议案》
1.议案内容:
公司已于 2020 年 1 月 22 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告(2020-004),本次会议的具体内容参见上述 公告。
2.议案表决结果:
同意股数 46,600,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于修改<无锡亿能电力设备股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容:
公司已于 2020 年 1 月 22 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登
了本次股东大会的通知公告(2020-004),本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果:
同意股数 46,600,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于签署<募集资金三方监管协议>及授权董事会办理相关事宜
的议案》
1.议案内容:
公司已于 2020 年 1 月 22 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告(2020-004),本次会议的具体内容参见上述 公告。
2.议案表决结……
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