公告日期：2018-04-24

公告编号：2018-007



证券代码：837046 证券简称：亿能电力 主办券商：申万宏源



无锡亿能电力设备股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



，本公司与黄彩霞于签订协议，交易标的为2017年下半年，因



公司资金短缺，公司董事长黄彩霞不计利息、借给公司壹拾万元。。



公司已于当年归还了董事长黄彩霞借给公司的款项。



(二)关联方关系概述



黄彩霞为公司股东、董事长，直接持有公司60.23%的股份，并



通过亿能合伙间接持有公司5%的股份，为公司的控股股东、实际控



制人。



(三)表决和审议情况



公司第一届董事会第十次会议审议通过了该关联交易的追认，同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。关联董事黄彩霞、马锡中回避表决。该事项已提交2017年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决



公告编号：2018-007



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易事项需经股东会批准。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



黄彩霞 无锡市蠡湖公馆222号 - -



(二)关联关系



黄彩霞为公司股东、董事长，直接持有公司60.23%的股份，并



通过亿能合伙间接持有公司5%的股份，为公司的控股股东、实际控



制人。



三、交易协议的主要内容



公司董事长黄彩霞不计利息、累计借给公司壹拾万元，公司为受益方。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



由于是控股股东不计利息借款给公司，公司是受益方。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



由于公司资金短缺、黄彩霞不计利息借给公司，让公司受益。



(二)本次关联交易对公司的影响



黄彩霞不计利息借款给公司，让公司受益。



六、备查文件目录



（一）第一届董事会第十次会议决议



公告编号：2018-007



无锡亿能电力设备股份有限公司



董事会



2018年4月24日




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