公告日期:2018-04-24
证券代码:837046 证券简称:亿能电力 主办券商:申万宏源
无锡亿能电力设备股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月18日13时0分
结束时间:2018年5月18日16时30分
(五)会议召开方式
本次会议采用本次会议采用现场方式召开方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
3.本公司聘请的律师
(七)会议地点:无锡市新吴区锡达路219号公司三楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2017年度董事会工作报告》;
议案内容详见2018年4月24日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》。
(二)审议《2017年度监事会工作报告》;
议案内容详见2018年4月24日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第一届监事会第六次会议决议公告》。
(三)审议《2017年年度报告及年度报告摘要》;
议案内容详见2017年4月24日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》。
(四)审议《2017年度财务决算报告》;
议案内容详见2018年4月24日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》。
(五)审议《2018年度财务预算报告》;
议案内容详见2018年4月24日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》。
(六)审议《2017年度利润分配方案》;
议案内容详见2018年4月24日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》。
(七)审议《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》;
议案内容详见2018年4月24日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》。
(八)审议《续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》; 议案内容详见2018年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》。
(九)审议《关于追认公司2017年下半年偶发性关联交易的议
案》的议案。
议案内容详见2018年4月24日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》。
(十)审议《关于会计估计变更的议案》的议案。
议案内容详见2018年4月24日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》。
(十一)审议《关于公司董事会提前换届选举的议案》。
议案内容详见2018年4月24日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》。
(十二)审议《关于公司监事会提前换届选举的议案》。
议案内容详见2018年4月24日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》。
三、会……
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