公告日期:2017-09-04
公告编号:2017-019
证券代码:837046 证券简称:亿能电力 主办券商:申万宏源
无锡亿能电力设备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年8月31日
2、会议召开地点:无锡市新吴区锡达路219号公司三楼会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:公司董事长黄彩霞
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定,合法合规。
(二)会议出席情况
公告编号:2017-019
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持
有表决权的股份4,710万股,占公司股份总数的94.01%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于追认2017年上半年偶发性关联交易》
1、议案内容
公司已于2017年8月15日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的
通知公告(2017-018),本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数 490 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
黄彩霞、马晏琳、马小中涉及关联,回避表决
四、备查文件目录
(一)无锡亿能电力设备股份有限公司 2017 年第一次临时股
东大会决议。
无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会
2017年9月4日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。