公告日期：2017-08-15

公告编号： 2017-017

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证券代码： 837046 证券简称： 亿能电力 主办券商： 申万宏源

无锡亿能电力设备股份有限公司

关联交易公告

一、 关联交易概述

（一） 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

2017 年上半年，因公司资金短缺，公司董事长黄彩霞不计利息、

累计借给公司叁佰陆拾万元。上半年，公司已归还了董事长黄彩霞借

给公司的款项。

（二） 关联方关系概述

黄彩霞为公司董事长、控股股东、实际控制人，为公司的关联方。

上述交易构成了关联交易。

（三） 表决和审议情况

公司第一届董事会第九次会议审议通过关联交易事项，同意票数

3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事黄彩霞、马锡中回避

表决。该事项已提交 2017 年第 1 次临时股东大会审议。根据《公司

章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决

（四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易事项需经股东会批准。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-017

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二、 关联方介绍

（一） 关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

黄彩霞 无锡市蠡湖公馆 222 号 - -

（二） 关联关系

黄彩霞为公司股东、董事长，直接持有公司 60.23%的股份，并

通过亿能合伙间接持有公司 5%的股份，为公司的控股股东、实际控

制人。

三、 交易协议的主要内容

2017 年上半年，因公司资金短缺，公司董事长黄彩霞不计利息、

累计借给公司叁佰陆拾万元。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

由于是不计利息借给公司，公司是收益方。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

由于公司资金短缺、黄彩霞不计利息借给公司， 让公司收益。

（二） 本次关联交易对公司的影响

黄彩霞不计利息借给公司，让公司收益。

六、 备查文件目录

(一)第一届董事会第九次会议决议

公告编号： 2017-017

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无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日


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