公告日期:2017-08-15
公告编号:2017-015
证券代码:亿能电力 证券简称:837046 主办券商:申万宏源
无锡亿能电力设备股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
无锡亿能电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2017年8月12日在公司会议室召开。会议的通知于2017年8月1日以通讯方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由黄彩霞董事长主持,监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议表决情况:
会议以举手表决方式通过如下议案:
(一)审议通过《2017年半年度报告》;
同意票数为5票;反对票数0票;弃权票数0票。
(二)审议通过《关于追认 2017 年上半年偶发性关联交易》的议案,
并提交股东大会审议。
议案内容:2017年上半年,因公司资金短缺,公司董事长黄彩霞
不计利息、累计借给公司叁佰陆拾万元。
同意票数为3票;反对票数0票;弃权票数0票。
董事长黄彩霞、董事马锡中回避表决。
(三)审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会》的议案。
同意票数为5票;反对票数0票;弃权票数0票。
三、备查文件
公告编号:2017-015
(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》。
(二)公司高级管理人员对半年度报告的确认意见。
特此公告。
无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会
2017年8月15日
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