公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-007



证券代码：837046 证券简称：亿能电力 主办券商：申万宏源



无锡亿能电力设备股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于2017年4月20日审议并通过：



1、任命马锡中为公司总经理；



2、免去黄彩霞总经理职务。



本次会议召开期间，董事长、总经理黄彩霞提议免去其总经理职务，由马锡中担任公司总经理。本次会议召开10日前以电话方式通知所有董事，实际到会董事5人，会议由黄彩霞主持。



以上决议表决情况为：



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票为0票。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命总经理马锡中，为公司实际控制人、公司董事，持有公司股份0股，占公司股本的0%。



该免职总经理黄彩霞，为公司董事长，持有公司股份3018万股，



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公告编号：2017-007



占公司股本的60.24%。



（三）任命/免职的原因



有利于公司发展



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



黄彩霞、马锡中均为公司董事，总经理任免对董事成员人数无影响。



（二）对公司生产、经营上的影响



黄彩霞在职期间担任公司的董事长、总经理职务；辞去总经理职务后，仍是公司董事长，对公司生产、经营不会产生任何不利影响。



三、备查文件目录



（一）公司第一届董事会第八次会议决议



无锡亿能电力设备股份有限公司



董事会



2017年4月24日



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