公告日期：2016-06-08

无锡亿能电力设备股份有限公司 公告编号: 2016-010

证券简称： 亿能电力 证券代码： 837046 主办券商: 申万宏源

无锡亿能电力设备股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会第三次

会议于2016年6月6日15： 30～17： 30在公司三楼会议室以现场方式召开。 会议通

知于2016年5月25日以电话方式发出。 公司现有董事5人， 实际出席会议并表决董

事5人。 会议由董事长黄彩霞主持， 公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《 公司章程》 的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案：

(一)审议通过《 公司章程修正案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(二)审议通过《 关联交易决策制度》，并提交股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(三) 审议通过《召开公司2016年第一次临时股东大会》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三次会议决议》 ；

特此公告。

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 8 日
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