公告日期:2016-05-16
无锡亿能电力设备股份有限公司 公告编号:2016-004
证券简称: 亿能电力 证券代码:837046 主办券商:申万宏源
无锡亿能电力设备股份有限公司
第一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况:
无锡亿能电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二次会议于2016年5月12日15:30~16:30在公司三楼会议室召开,会议通知于2016年4月30日以电话方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席会议并表决监事3人。会议由监事长邵敏敏主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况:
会议以举手表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《2015年度监事会工作报告》,并提请股东大会表决;
同意票数为 3 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
(二)审议通过《2015年年度报告及摘要》;
同意票数为 3 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司、两网公司和退市公司2015年度年报披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2015年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、年度报告的内容和格式符合中国证券业协会的各项规定,未发现公司2015年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2015年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的无锡亿能电力设备股份有限公司 公告编号:2016-004
行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第二次会议,依法履行了监事的职责。
三、备查文件
(一)与会监事签字确认的公司《第一届监事会第二次会议决议》;
(二)公司监事对公司2015年年度报告的书面审核意见。
特此公告。
无锡亿能电力设备股份有限公司
监事会
2016年5月16日
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