公告日期：2017-12-29

公告编号：2017-075



证券代码：837045 证券简称：敬众科技 主办券商：安信证券



上海敬众科技股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



上海敬众科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年12月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长刘涛主持，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



二、 会议表决情况



经与会董事审议及表决，本次会议行程如下决议：



（一）审议通过《关于选举刘涛为上海敬众科技股份有限公司董事长的议案》



表决结果：5票同意，0 票反对，0票弃权；获全体董事一致通



过。



（二）审议通过《关于聘任选举蒲百刚为上海敬众科技股份有限公司 公告编号：2017-075



财务总监的议案》



表决结果：5票同意、0 票反对、0票弃权；获全体董事一致通



过。



（三）审议通过《关于制定<上海敬众科技股份有限公司居间费用管理制度>的议案》



表决结果：5票同意、0 票反对、0票弃权；获全体董事一致通



过。



公告编号：2017-075



三、备查文件



经与会董事签署的《上海敬众科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；



特此公告。



上海敬众科技股份有限公司



董事会



2017年12月29日




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