公告日期:2022-06-23
证券代码:837044 证券简称:德蓝股份 主办券商:申万宏源承销保荐
德蓝水技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 21 日
2.会议召开地点:乌鲁木齐高新区北区工业园蓝天路 216 号公司二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:曾凡付
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人,持有表决权的股份总数7002.78 万股,占公司有表决权股份总数的 67.1%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4、公司副总经理刘新、张如来、高莉、钱铖,财务总监李其坤出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第五届董事会第十一次会议决议公告》,公告编号为 2022-019。
2.议案表决结果:
同意股数 70,027,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第五届监事会第四次会议决议公告》,公告编号为 2022-023。
2.议案表决结果:
同意股数 70,027,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。
(三)审议通过《2021 年度报告全文及摘要》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要,公告编号分别为 2022-020、2022-021。
2.议案表决结果:
同意股数 70,027,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。
(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第五届董事会第十一次会议决议公告》,公告编号为 2022-019。
2.议案表决结果:
同意股数 70,027,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。
(五)审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第五届董事会第十一次会议决议公告》,公告编号为 2022-019。
2.议案表决结果:
同意股数 70,027,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%……
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