公告日期：2016-04-27

证券代码：837038 证券简称：上阀股份 主办券商：安信证券

上海阀门厂股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年4月15日，书面方式。

2、会议召开时间：2016年4月26日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：王建克

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海阀门厂股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<上海阀门厂股份有限公司2015年度董事会

工作报告>的议案》

1.议案内容

议案内容：《关于<上海阀门厂股份有限公司2015年度董事会工作报告>的议案》

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案还需提请公司2015年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<上海阀门厂股份有限公司2015年度总经理

工作报告>的议案》

1.议案内容

议案内容：《关于<上海阀门厂股份有限公司2015年度总经理工作报告>的议案》

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案不需要提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于<上海阀门厂股份有限公司2015年度财务决

算方案>的议案》

1.议案内容

议案内容：《关于<上海阀门厂股份有限公司2015年度财务决算方案>的议案》

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案还需提请公司2015年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<上海阀门厂股份有限公司2016年度财务预

算方案>的议案》

1.议案内容

议案内容：《关于<上海阀门厂股份有限公司2016年度财务预算方案>的议案》。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案还需提请公司2015年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<上海阀门厂股份有限公司2015年度财务报

告>的议案》

1.议案内容

议案内容：《关于<上海阀门厂股份有限公司2015年度财务报告>的议案》

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案还需提请公司2015年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于上海阀门厂股份有限公司2015年年度报告及

其摘要的议案》

1.议案内容

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海阀门厂股份有限公司2015年年度报告》（公告编号：2016-017），《上海阀门厂股份有限公司2015年度报告摘要》（公告编号：2016-018）

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案还需提请公司2015年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于上海阀门厂股份有限公司2015年利润……
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