公告日期:2016-04-27
证券代码:837038 证券简称:上阀股份 主办券商:安信证券
上海阀门厂股份有限公司
第一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年4月15日,书面通知。
2、会议召开时间:2016年4月26日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:陈庆海
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<上海阀门厂股份有限公司2015年度监事会
工作报告>的议案》
1.议案内容
议案内容:《关于<上海阀门厂股份有限公司2015年度监事会工作报告>的议案》
2.议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
该议案还需提请公司2015年年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于<上海阀门厂股份有限公司2015年度财务决
算方案>的议案》
1.议案内容
议案内容:《关于<上海阀门厂股份有限公司2015年度财务决算方案>的议案》
2.议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
该议案还需提请公司2015年年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于<上海阀门厂股份有限公司2016年度财务预
算方案>的议案》
1.议案内容
议案内容:《关于<上海阀门厂股份有限公司2016年度财务预算方案>的议案》
2.议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
该议案还需提请公司2015年年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于上海阀门厂股份有限公司2015年年度报告及
其摘要的议案》
1.议案内容
议案内容:详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海阀门厂股份有限公司2015年年度报告》(公告编号:2016-017),《上海阀门厂股份有限公司2015年度报告摘要》(公告编号:2016-018)
2.议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
该议案还需提请公司2015年年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于上海阀门厂股份有限公司2015年利润分配方
案的议案》
1.议案内容
议案内容:为实现公司持续、稳定、健康发展,更好的维护全体股东的长远利益,根据公司的实际情况,拟定2015年度不进行利润分配,不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
该议案还需提请公司2015年年度股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《上海阀门厂股份有限公司第一届监事会第二次会议决
议》
特此公告
上海阀门厂股份有限公司
监事会
201……
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