公告日期:2018-11-01
公告编号:2018-085
证券代码:837037 证券简称:嗨皮网络 主办券商:中泰证券
嗨皮(上海)网络科技股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年10月30日审议并通过:
选举徐佳庆为公司董事长,任职期限三年,自2018年10月30日起至2021年10月29日止。
任命王晨为公司总经理,任职期限三年,自2018年10月30日起至2021年10月29日止。
任命徐佳庆为公司副总经理,任职期限三年,自2018年10月30日起至2021年10月29日止。
任命覃渺渺为公司副总经理,任职期限三年,自2018年10月30日起至2021年10月29日。
任命查俊玲为公司财务负责人,任职期限三年,自2018年10月30日起至2021年10月29日。
任命彭婷为公司董事会秘书,任职期限三年,自2018年10月30日起至2021年10月29日。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事7人。
会议由全体董事共同推举董事徐佳庆先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
公告编号:2018-085
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
2、换届后董事长、高级管理人员情况
董事长徐佳庆持有公司股份7,282,256股,占公司股本的13.60%。不是失信联合惩戒对象。
总经理王晨持有公司股份9,726,080股,占公司股本的18.17%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理徐佳庆持有公司股份7,282,256股,占公司股本的13.60%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理覃渺渺持有公司股份5,490,240股,占公司股本的10.26%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人查俊玲持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书彭婷持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命董监高人员履历
徐佳庆,男,1987年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权;毕业于上海理工大学出版印刷学院印刷销售专业,专科学历;2010年7月至2012年10月,就职于上海二三四五网络科技有限公司,担任高级营销经理;2012年11月至2013年11月,就职于嗨皮网络,担任营销总经理;2013年12月至今,就职于乐推文化,担任监事。现担任公司董事,任职期限自2015年10月26日至2018年10月25日,现担任公司副总经理,任职期限自2017年9月19日至2021年10月29日。现担任公司董事长,任职期限自2018年10月30日至2021年10月29日。
(二)监事会主席换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第第一次次会议于2018年10月30日审议并通过:
选举周海苏为公司监事会主席,任职期限三年,自2018年10月30日起至2021年10月29日。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由全体监事共同推举周海苏主持。
公告编号:2018-085
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
2、换届后监事会主席情况
监事会主席周海苏持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命监事会主席履历(不适用)
本次监事会主席为连任,不存在新任监事会主席情况。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
按照《公司法》及《公司章程》的规定,上述董事长、监事会主席、高级管理人员的变动为正常换届,不会对公司产生不利影响。
三、备查文件
《嗨皮(上……
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